Internetconsultatie Implementatiewet voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Internetconsultatie Implementatiewet voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Gegevens

Nummer
2025/743
Publicatiedatum
9 juli 2025
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Er is een internetconsultatie gestart over de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.


Deze wet implementeert richtlijn (EU) 2024/1640 (AMLD6). Derichtlijn hoort bij een Europees pakket met maatregelen ter bestrijding van witwassen. De nieuwe regels beschermen EU-burgers en het financiële stelsel van de EU tegen witwassen en terrorismefinanciering.
In de AMLD6 staan de regels voor de nationale bevoegde autoriteiten, zoals de toezichthouders en FIU-Nederland, bijvoorbeeld over samenwerking. Die regels komen in de nieuwe Iwt. De huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt daarmee vervangen.
In het Europese pakket zitten ook twee verordeningen. In de antiwitwasverordening, (EU) 2024/1624 staan de regels voor meldingsplichtige entiteiten (poortwachters), waaronder het doen van cliëntenonderzoek. De AMLA-verordening, (EU) 2024/1620, zorgt voor de oprichting van de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit AMLA. Met de antiwitwasverordening gaan er voor het eerst overal in de EU dezelfde regels gelden voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Die verordening geldt namelijk rechtstreeks. De Iwt wordt verder uitgewerkt in een implementatiebesluit, dat ook wordt geconsulteerd.
De internetconsultatie staat open tot en met 29 augustus 2025.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid, 04-07-2025